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序號

部門名稱

部門職責

1

銷售中心

1.研究、制訂公司總體銷售規(guī)劃及策略；
2.統(tǒng)籌安排各個業(yè)務渠道的日常業(yè)務拓展工作；
3.為分支機構(gòu)的業(yè)務拓展活動提供指導和支持；
4.負責業(yè)務人員培訓。

2

產(chǎn)品部

公司產(chǎn)品開發(fā)工作的主管部門，負責系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)工作，包括：市場調(diào)研、制定計劃、項目開發(fā)、送審備案、產(chǎn)品代碼確定、產(chǎn)品庫管理。

3

精算部

1.進行數(shù)據(jù)校驗并計提各險種、各機構(gòu)的未到期責任準備金和未決賠款準備金，并轉(zhuǎn)財務入賬。
2.用合理的精算模型計提各險種準備金以供管理層決策參考。
3.審核產(chǎn)品條款及費率。
4.審核財務報告及償付能力報告。

4

核保部

1.準確掌握保險市場需求變化，結(jié)合公司實際情況制定適合業(yè)務發(fā)展和風險控制的核保政策；
2.負責所管轄業(yè)務的統(tǒng)計、分析，監(jiān)控承保工作質(zhì)量，向總經(jīng)理室提供決策支持；
3.對業(yè)務的經(jīng)營指標進行管控并進行經(jīng)營分析，改善并調(diào)整相關政策；
4.負責指導分支機構(gòu)核保人開展工作并定期對專業(yè)核保人做好培訓。

5

理賠部

1.本機構(gòu)理賠追償工作的落實，制定實施細則，保證理賠訴訟追償工作高效、有效開展；
2.本機構(gòu)訴訟案件的接收、溝通、調(diào)解或判決參與；
3.協(xié)調(diào)與內(nèi)部、外部單位的關系，并與外部有關單位建立有效的合作關系；
4.根據(jù)理賠追償管理辦法，推動理賠追償工作開展；
5.完成上級交辦的其他工作。

6

客服部

1.公司客戶服務體系的建設及發(fā)展規(guī)劃的制訂；
2.為門店業(yè)務人員提供客服知識培訓；
3.電子商務網(wǎng)站的信息維護和項目策劃；
4.單附加值服務、大型客戶服務活動的組織實施；
5.戶服務系統(tǒng)工作考核及工作改進；
6.客服人員業(yè)務培訓。

7

風險管理部

1.全面風險管理體系建設；
2.風險管理工具開發(fā)及應用；
3.內(nèi)部控制及風險排查評估；
4.重大決策風險評估。

8

審計部

1.定期或不定期根據(jù)對轄屬機構(gòu)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制情況確定審計頻率及覆蓋率，并實施檢查、評價；
2.對公司高級管理人員和重要崗位人員進行離任審計；
3.對持續(xù)性監(jiān)控、獨立評估及監(jiān)管部門評價發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及時向董事會及經(jīng)理層提交書面報告，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題，對整改情況進行跟蹤監(jiān)督

9

合規(guī)部

1.構(gòu)建公司合規(guī)管理體系，制訂和修訂合規(guī)政策，組織編制合規(guī)手冊、合規(guī)及反洗錢內(nèi)控制度等。
2.培育合規(guī)文化，加強合規(guī)及反洗錢培訓和宣傳。
3.實施合規(guī)及洗錢風險監(jiān)測，識別、評估并向公司領導報告合規(guī)風險；運用并指導各機構(gòu)使用反洗錢系統(tǒng)，及時報送大額、可疑交易。
4.組織開展合規(guī)檢查及反洗錢審計，撰寫年度、半年度合規(guī)及反洗錢報告，填寫并外報季度反洗錢報表。

10

法務部

1.有效維護公司合法利益，負責公司所有訴訟和非訴訟法律事務，降低訴訟和非訴訟法律風險；
2.建立、健全公司的規(guī)章制度，對公司重大決策、決議提供法律建議，保證合法性；
3.建立與外部律所、律師及相關司法機構(gòu)的良好溝通協(xié)調(diào)機制；
4.做好公司法務部中長期發(fā)展規(guī)劃和人員管理，培養(yǎng)并提升公司法務人員的專業(yè)知識、服務質(zhì)量及效率；
5.領導、監(jiān)督及指導各級機構(gòu)的訴訟和非訴訟法律事務；
6.通過合理的制度安排、法律條款設定等方法為公司謀求最大價值，創(chuàng)造及保護公司知識產(chǎn)權(quán)。

11

紀檢部

1、維護公司的各項規(guī)定，對干部及員工進行公司相關規(guī)定的宣傳培訓；
2、定期檢查各部門、各類人員對公司相關制度、規(guī)定的執(zhí)行情況；
3、對觸犯公司紀律及相關要求的部門及人員進行規(guī)范及相關處罰的實施；
4、定期收集員工的建議與意見，及時對反映的有關問題進行了解、查證、落實。

12

培訓部

1.負責公司新入職員工培訓工作。
2.負責公司需求部門的行業(yè)專業(yè)知識培訓工作。
3.負責公司高管人員管理培訓工作。

13

投資部

1.制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報批后執(zhí)行；
2.編制投資預算，投資計劃及投資項目可行性報告，報批后實施；
3.公司資金運行情況進行監(jiān)察分析；
4.投資部人員管理和培訓。

14

人力資源部

1.負責人事、文件及其它有關資料檔案的管理工作；
2.負責干部的任免管理工作，并對各級干部進行考察、聘任、考核、交流與解聘管理；
3.負責制定考核機核，組織實施并監(jiān)督落實；
4.負責公司薪酬福利政策的制訂和實施, 監(jiān)控公司系統(tǒng)人力薪酬成本；
5.考勤管理；
6.負責員工社會保險的辦理，落實員工福利計劃；
7.負責公司員工培訓管理，開發(fā)培訓課程，制訂并實施培訓計劃。

15

財務部

1.研究、制訂公司總體財務戰(zhàn)略，進行財務管理；
2.組織實施財務日常工作；
3.為公司其他部門提供財務方面的意見；
4.負責財務人員培訓。

16

辦公室

1.負責協(xié)調(diào)總公司對外公共關系、為高管人員提供日常行政事務支持與服務；
2.負責擬訂、修改及監(jiān)督實施總公司行政管理規(guī)章制度；
3.負責草擬總公司年度總結(jié)、工作計劃和其他綜合性文稿；
4.負責公司級各項重大活動和重大會議的具體辦理以及相關協(xié)調(diào)管理工作；
5.負責公司證照的管理使用工作，以及公文信函、文件資料、印鑒等相關資料檔案的管理和使用；
6.負責分支機構(gòu)辦公室工作指導、考核管理工作。

17

IT部

1.擬定和落實公司信息化建設的中長期規(guī)劃；
2.收集各業(yè)務部門的需求并有效進行相應的項目開發(fā)，為各業(yè)務部門提供信息技術支持；
3.保證公司的基礎架構(gòu)、網(wǎng)絡環(huán)境、信息安全、標準化管理及各應用系統(tǒng)的穩(wěn)定有效運營；
4.負責公司數(shù)據(jù)的集中處理，數(shù)據(jù)質(zhì)量管控和提供相關數(shù)據(jù)服務；
5.信息技術部門人員日常管理和培訓。

18

品牌部

1.研究、制訂公司總體品牌戰(zhàn)略，進行品牌管理；
2.組織實施品牌日常工作；
3.為公司其他部門提供品牌方面的意見；
4.負責公司品牌宣傳。

19

采購部

1.制定采購政策及程序；
2.實施采購方案；
3.廉政自查；
4.確保各部門建立良好的溝通。

會議名稱

會議時間

主要議題

表決結(jié)果

2013年第一次臨時股東大會決議

2013.4.28

關于審議增加農(nóng)業(yè)保險及再保險業(yè)務的議案

到會股東一致同意

關于審議農(nóng)業(yè)保險發(fā)展規(guī)劃的議案

到會股東一致同意

關于修改安邦財產(chǎn)保險股份有限公司章程的議案

到會股東一致同意

2012年年度股東大會

2013.5.10

關于審議《公司2012年經(jīng)營工作報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2012年度董事會報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2012年度監(jiān)事會報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2012年度利潤分配預案》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2012年度財務決算報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2013年度財務預算報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《2013年公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃報告》的議案

到會股東一致同意

2013年第二次臨時股東大會決議

2013.7.18

關于審議安邦財產(chǎn)保險股份有限公司變更注冊地址的議案

到會股東一致同意

關于審議修改安邦財產(chǎn)保險股份有限公司章程的議案

到會股東一致同意

2013年第三次臨時股東大會決議

2013.9.2

關于審議保險資金境外投資的議案

到會股東一致同意

2013年第四次臨時股東大會決議

2013.10.26

關于更換公司董事的議案

到會股東一致同意

2013年第五次臨時股東大會決議

2013.11.23

關于更換公司監(jiān)事的議案

到會股東一致同意

2013年第六次臨時股東大會決議

2013.12.5

關于審議重大關聯(lián)交易的議案

到會股東一致同意

2013年第七次臨時股東大會決議

2013.12.26

關于審議重大關聯(lián)交易的議案

到會股東一致同意

2014年第一次臨時股東大會

2014.2.18

關于審議公司增加注冊資本金的議案

到會股東一致同意

關于審議公司增資擴股方案中股東認購股份的議案

到會股東一致同意

關于修改公司章程的議案

到會股東一致同意

關于確認公司股東名稱變更的議案

到會股東一致同意

2013年度股東大會

2014.5.15

關于審議《公司2013年度董事會報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2013年度監(jiān)事會報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2013年度財務決算報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2014年度財務預算報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2013年經(jīng)營工作報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2013年度利潤分配預案》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2014年經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議選舉公司第二屆董事會董事的議案

到會股東一致同意

關于審議選舉公司第二屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案

到會股東一致同意

2014年第二次臨時股東大會

2014.7.14

關于審議批準董事辭職的議案

到會股東一致同意

關于審議修改安邦財產(chǎn)保險股份有限公司章程的議案

到會股東一致同意

關于審議選舉公司獨立董事的議案

到會股東一致同意

2014年第三次臨時股東大會

2014.8.15

關于審議更換公司監(jiān)事的議案

到會股東一致同意

2014年第四次臨時股東大會

2014.11.12

關于審議公司投資設立信用險公司的議案

到會股東一致同意

關于審議《安邦財產(chǎn)保險股份有限公司董事薪酬管理制度》的議案

到會股東一致同意

關于審議《安邦財產(chǎn)保險股份有限公司獨立董事工作制度》的議案

到會股東一致同意

關于審議公司增加注冊資本金的議案

到會股東一致同意

關于審議公司修改章程的議案

到會股東一致同意

2014年第五次臨時股東大會

2014.12.26

關于審議公司向和諧健康保險股份有限公司增加注冊資本的議案

到會股東一致同意

2014年度股東大會

2015.6.19

關于審議《公司2014年度董事會報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2014年度監(jiān)事會報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2015-2017年發(fā)展規(guī)劃》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2015年對外投資計劃》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2014年度財務決算報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2015年度財務預算報告》的議案

到會股東一致同意

關于審議《公司2014年度利潤分配預案》的議案

到會股東一致同意

關于聘用公司2015年度審計機構(gòu)的議案

到會股東一致同意

關于聽取《公司2014年度董事履職工作報告》的議案

——

關于聽取《公司2014年度獨立董事述職報告》的議案

——

關于聽取《2014年度關聯(lián)交易情況報告》的議案

——